البشاير - أحمد الشرقاوى :

أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام 43 متهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم بتهم غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية لارتكابهم داخل الولايات المتحدة ومصر واستولوا على مليون و117 ألف دولار أمريكى والعمل على غسلها.

حيث تلقى المتهمون من 1 الى 11 باسمائهم جزءا من هذة الاموال عن طريق تحويلات من الخارج تم سرقتها من فروع لاحدى شركات تحويل الاموال للبلاد ومما تسلموة من المتهمين من 17 حتى الاخير واستخدم بعضهم جزء منها بالعملة المصرية واودعاها بحساهم وحسابات المتهم ال17 وبصندوق توفير البريد داخل البلاد

بينما صرف المتهمون من 17 حتى الاخير جانب من هذة الاموال التى حولت باسمائهم وسلموها لمتهمين من 1 حتى 16 , اما المتهمون 12 حتى 16 اشتركون من المتهمين من 18 حتى الاخير فى ارتكاب جريمة غسيل الاموال بان اتفقهو بان يتلقوا باسمائهم التحويلات المالية من الخارج والمتحصلة من جريمة نصب وسرقتها وساعدوهم بان امدموهم بتواريخ ورود هذة التحويلات والفروع الواردة عليها لصرفها وتسليمها لهم

ترجع احداث الواقعة الى تكوين تشكيل عصابى مصرى امريكى حيث قاموا بتزوير صفحة المواقع الالكترونية لــ بنكين وهما " اوف امريكا " وبنك "وينز بارجو" وقامو بعمل صفحات مماثلة لنفس صفحات الرئيسية للبنوك وارسال ايميلات لبعض عملاء هذة البنوك مطالبين اكمال بعض البيانات الاتمانية لتحديثها

وفى حالة رفض العميل يرسلون رسالة الكترونية اخرى يهددونة فيها بقطع التعاملات معه ثم بعد ذلك يدخلون من خلال البيانات الى موقع البيانات الاصلى للعميل وتحويل الاموال وكان هذا التشكيل ذو طرفين الاول فى الولايات المتحدة والاخر فى مصر حيث تولت الولايات المتحدة التحقيق مع التشكيل العصابى الامريكى

وكانت تتم هذة العملية فى ايام الاجازات الرسمية للبنوك ,

حيث ان قائمة الثبوت الواردة لامر الاحالة تضمنت تقرير الخبراء الذين قامو بفحص اجهزة الكمبيوتر والتليفونات الخاصة بالمتهمين, ماورد بكتاب المباحث الفدرالية الامريكية بشأن قيام بعض المصريين والامريكين لتكوين تشكيل عصابى لسرقة البنوك الامريكة من خلال تحصلة على اموال البنوك الامريكية من خلال البطاقات الاليكترونية للعملاء.

وقال تقرير الفحص انها تحوى صفحات اليكترونية مزورة لبعض البنوك الامريكية وعناوين الايكترونية لتك البنوك وارقام بطاقات الائتمانية وبيانات عن حساباتهم واجابات عن اسالة التحديث الخاصة بالبيانات التى تتيح الدخول على تلك الحسابات واجراء تصرفات عليها ,.

اما تقرير فحص اجهزة الهواتف المحمولة اسفر عن وجود مراسلات بين المتهمين المصريين والامريكنيين تتضمن اتفاقات بشأن تحويل اموال من امريكا وتلقيها ,

وتقرير وحدة غسيل الاموال بالبنك المركزى اكد وجود جريمة غسل الاموال للمتهمين وتعمدهم اخفاءها , وجاء على قائمة الثبوت اعتراف بعض المتهمين بجريمة غسيل الاموال ,

جاء قرار النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ضوء قرار الاتهام الذى أعده المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والذى جاء إثر التحقيقات التى كانت قد بدأتها نيابة استئناف المنصورة بهذا الشأن.

وفيما يلى اسماء المتهمين :

ايمن محمد امين 20 سنة طالب بكلية الحقوق مقيم بمركز ابو كبير بالشرقية

ابراهيم احمد صالح 23 سنة حاصل على بكاليروس ادارة اعمال مقيم بمركز دكرنيس الدقهلية

فريد احمد محمد البراوى 27 بكاليوس تجارة ومقيم بدكرنس الدقهلية

محمد فتحى السيد ومحمود على هاربان

محمد نهرو المهدى 21 سنة حاصل على معهد فنى تجارى مقيم بميت رومى دكرنس الدقهلية

محمد عبد العزيز طالب باكادمية الدلتا دكرنس دقهلية 19

محمد اسلام حمدى بكالريوس تجارة ونظم معلومات ميت مجاهد دكرنس 21

محمد حسن مصباح 20 سنة كلية التربية الاشيشة دكرنس دقهلية

محمد العربى راشد هارب

عمرو احمد السيد 25سنة بكاليروس تكنولوجيا معلومات دكرنس

محمد فكرى محمد ومحمد عبد الهادى طاهر هاربان

خالد جمال سعد 22 سنة كلية التجارة دكرنس دقهلية

حمدى حافظ وحامد توفيق هاربان

احمد امين 24 سنة محاسب ابو كبير الشرقية

عصام على 22 سنة بكالريوس علوم ادارة دكرنس

دينا عبد الفتاح ابو الحسن هاربة

محسن احمد راشد 24 سنة حاصل على ثانوية عامة دكرنس دقهلية

احمد العوضى هارب

سامح يحى سعد 24 سنة دكرنس دهقلية

حسام حسن هارب

عادل علاء الدين 22 سنة طالب دكرنس

هانى محمد احمد سمرة 25سنة ليسانس حقوق

معتز محمد جبر عبد الفتاح 21 سنة طالب نظم ومعلومات

حسن حسن معوض 22 سنة طالب بكلية العلوم دكرنس دقهلية

ياسر مجدى 23 كلية الحقوق

محمد سمير ةحلمى رضوان 20 سنة طالب

هيثم فتحى 22 سنة معهد درسات متخصصة

على فكرة على هارب

ابراهيم جمال ابراهيم هارب

محمد متولى ابة زيد 22 سنة طالب

احمد مجدى فوزى هارب

خالد حمدى مصباح 21 سنة طالب

نادر مجدى شوقى وعبد الرحمن جاد احمد هارب

اسامة منسى نظم ومعلومات 23 سنة

محمد احمد ابراهيم صالح 22 سنة حاصل على بكالريوس ادارة اعمال

بيشوى اوزوريس 29 سنة طالب بكلية الهندسة

هشام صالح عبد العال هارب

محمد محمد محمود 22 سنة عامل

مصطفى امين حماد 23 سنة صاحب مصنع مقيم بالمنصورة